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钱庄网、小算盘的最新进展

2018-11-30 17:47:45      来源:网贷之家
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钱庄网涉嫌非吸5人被逮捕 小算盘部分涉案账户被冻结

11月29日消息,杭州市公安局西湖分局今日发布杭州乾庄互联网金融服务有限公司(钱庄网)涉嫌非法吸收公众存款案和杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案通报。通报显示,钱庄网涉嫌非吸5人被执行逮捕,目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,并查封多处房产和地块。小算盘涉嫌集资诈骗,已冻结部分涉案账户。

钱庄网涉嫌非吸5人被执行逮捕

通报显示,2018年10月16日,杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过一个多月的调查取证,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。

目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,并查封多处房产和地块。并已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司(中轩联)账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

杭州乾庄互联网金融服务有限公司旗下运营有P2P平台钱庄网。今年9月4日,钱庄网官网发布“良性退出清盘公告”称,平台决定暂停网贷相关业务,在相关监管部门的指引下进行良性退出,分阶段兑付。

资料显示,钱庄网由杭州乾庄互联网金融服务有限公司运营,成立于2014年2月,法定代表人为陈祥红,注册资本5000万。官网数据显示,截止至2018年8月5日,平台累计借贷金额77.08亿元,借贷余额4.15亿元。

公开资料显示,杭州小算盘实业有限公司(下称“小算盘”)于2014年9月上线,注册资本为3000万元。平台上线的产品包括车抵贷、助业贷、车信贷、黄金宝等,参考年化参考收益率在8%-12.5%之间。据官方公告,2017年2月9日,小算盘与中国蓝金所股东进行入股签约仪式,小算盘宣布已完成22%的国资入股,投资方为中国蓝金所股东。但据最高人民法院网信息显示,中国蓝金所股东曾多次被列入全国法院被执行人名单。

杭州市公安局西湖区分局表示,公安机关将继续加大追赃挽回力度,并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。

目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,并查封多处房产和地块。并已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司(中轩联)账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询与冻结。

杭州乾庄互联网金融服务有限公司旗下运营有P2P平台钱庄网。今年9月4日,钱庄网官网发布“良性退出清盘公告”称,平台决定暂停网贷相关业务,在相关监管部门的指引下进行良性退出,分阶段兑付。

资料显示,钱庄网由杭州乾庄互联网金融服务有限公司运营,成立于2014年2月,法定代表人为陈祥红,注册资本5000万。官网数据显示,截止至2018年8月5日,平台累计借贷金额77.08亿元,借贷余额4.15亿元。

小算盘涉嫌集资诈骗冻结部分涉案账户

2018年8月24日,杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经过三个月的调查取证,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。对公司借款企业、个人进行排查,督促待偿还企业偿还部分资金,目前已退款十余万元。对接在押嫌疑人的代理律师,就投资人诉求进行沟通。


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